курс цб на 21.07:
63.4888
73.9327
курс криптовалют:
7320 $
449.48 $

Обналичивание в России сократилось в 1,5 раза

2 февраля 2018 12:00 Количество просмотров626 просмотров

Банк России в 2017 г. зафиксировал падение объемов теневого обналичивания денежных бюджетных средств более чем в 1,5 раза, до 324 млрд рублей. Об этом заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков "Россия".

Однако мошенники изменили схему теневого обналичивания. Если раньше для этих целей они использовали крупные компании с оборотом сотни и миллиарды рублей за 3-6 месяцев, то теперь теперь сомнительные сделки в основном проводятся через компании   малого и микробизнеса.

Кроме того, как рассказала  замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, на первый план вышли схемы обналичивания с использованием корпоративных карт, потому что банки теперь образают пристальное внимание на операции по картам физических лиц.

Д. Скобелкин добавил, что для вывода денежных средств по-прежнему используются исполнительные листы, полученные по фиктивным спорам в судах. Для противодействия этой схемы приняты решения в рамках межведомственной рабочей группы при администрации президента РФ.

В ходе встречи Д. Скобелкин также сообщил, что объем нелегального вывода денежных средств из страны через банки упал почти в 2,5 раза, до 78 млрд рублей. За пять лет объем незаконного вывода упал в 20 раз, обналичивания — в 3,5 раза.

По материалам «Российской газеты»




В рубриках:
Регуляторы
Форум экспертов
Зеркальный ПИН-код спасет от грабителей? Старый фейк вновь распространяют в сети
В последнее время через чаты WhatsApp активно «расшаривают» уже весьма старый фейк о том, что если вас пытаются ограбить и требуют снять деньги в банкомате в присутствии преступников, не стоит сопротивляться – просто… наберите ПИН-код в обратной последовательности.
16 июля 2018 14:00
Крупные залоговые займы от МФО: перспективы роста ограничены
В апреле нынешнего года Центробанк обратил свой взор на один из аспектов деятельности МФО, а именно — право выдавать крупные займы под залог, в частности, недвижимости. Проект новых правил формирования резервов под эту деятельность еще обсуждается, но почти наверняка будет принят. Насколько значимы нововведения? И каковы текущая оценка и перспективы развития  данного сегмента деятельности микрофинансовых организаций? Комментирует - Данил Шерстобитов, исполнительный директор сервиса "Робот Займер". 
10 июля 2018 13:49
Будущее сегодня. Horasis Global Meeting глазами российского участника 
Георгий Фомичев, футуролог, основатель Endurance robots, делится своими впечатлениями в качестве участника и спикера Horasis Global Meeting, мероприятия, которое прошло с 5 по 8 мая 2018 в г. Кашкайше (Португалия).
9 июля 2018 13:46
Смотреть все статьи рубрики >>
Смотреть все статьи рубрики >>
Смотреть все статьи рубрики >>
Лента новостей
Регуляторы