Владимир Путин разрешил ЦБ проверять банки без уведомления

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщают РИА Новости. Закон позволяет сотрудникам регулятора с разрешения председателя ЦБ или его заместителя проводить контрольные мероприятия, в частности, при наличии обоснованных предположений о том, что деятельность таких организаций наносит ущерб их кредиторам, вкладчикам, клиентам или создает угрозу их законным интересам.

Проверка может осуществляться дистанционно, а также в самом помещении организации. в последнем случае при проверке должны присутствовать два свидетеля, либо проводиться видеозапись или фото- и киносъемка.

Ранее директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов пояснил, что данный механизм разработан в связи с проблемой забалансовых вкладов, которые не учитываются в системе бухучета кредитной организации.

Новый механизм должен позволить противодействовать такого рода правонарушениям со стороны должностных лиц банка, регулятору — принимать соответствующие надзорные меры, а при необходимости ЦБ может направить информацию в правоохранительные органы. Так, в случае обоснованного предположения о наличии в действиях должностных лиц кредитной организации признаков фальсификации финансовых документов ЦБ должен в течение 10 рабочих дней со дня выявления правонарушения направить заявления и материалы в следственные органы.

По материалам РИА Новости