курс цб на 18.02: USD 66.7044 EUR 75.2492
криптовалют: BTC 3625.1$ ETH 132.32$
Новости / Регуляторы / 334 просмотра

ЦБ обяжет банки сообщать о потенциальных дропперах

Банк России обяжет банки сообщать регулятору обо всех случаях несанкционированного вывода средств без ведома клиентов. Также кредитные организации будут вести список дропперов.  

Документ составлен во исполнение закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений, который вступит в силу 26 сентября. Внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».

Так, документ разрешает банкам приостанавливать операции на два дня, если есть подозрения в выводе средств без ведома клиентов, а также составлять список дропперов. Однако право на реабилитацию в документе не прописано.

Как рассказал изданию глава АБ «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго, клиенты могут не догадываться о том, что оказались в базе дропперов, так как банки не обязаны раскрывать эту информацию ни по закону, ни по проекту указа. Если не предусмотреть порядок информирования и реабилитации, «может повториться история с черным списком отказников по 115-ФЗ, куда попало много добросовестных клиентов», – добавил Е. Корчаго.

По материалам газеты «Коммерсантъ»