курс цб на 27.05:
61.6659
72.1183
курс криптовалют:
7330 $
585.61 $

ЦБ лишил лицензии банк «Финансово-промышленный капитал»

9 февраля 2018 10:30 Количество просмотров312 просмотров

9 февраля Банк России отозвал у банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК) лицензию на осуществление банковских операций и ввел временную администрацию.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в деятельности ФПК установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации ООО КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 297 место в российской банковской системе. ООО КБ «ФПК» — участник системы страхования вкладов.

По материалам Банка России

Версия для печати



В рубриках:
Регуляторы
Форум экспертов
Россия готовится к распаду глобальной долларовой зоны?
Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари.
25 мая 2018 14:20
Засада для криптоинвесторов
Вячеслав Золотухин, CEO EvoDesk, о том, как снизятся инвестиции в крипторынок после введения нового реестра учета и идентификации.
23 мая 2018 13:29
Уровень неизбежности блокчейн-трансформации – 20%
Так комментирует результаты недавнего исследования Gartner, согласно которым 77% компаний не собираются внедрять блокчейн, Андрей Поваров, директор Международного центра программ и проектов в бизнес-образовании РАНХиГС.
21 мая 2018 15:33
Лента новостей
Регуляторы