курс цб на 21.07:
63.4888
73.9327
курс криптовалют:
7320 $
449.48 $

ЦБ отозвал лицензии у НКО «Фидбэк» и «Расчетный финансовый дом»

19 июня 2017 09:30 Количество просмотров408 просмотров

С 19 июня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк" (Москва), а также у небанковской кредитной организации (НКО) "Расчетный финансовый дом" (Санкт-Петербург).

В отношении первой организации в сообщении регулятора сказано следующее: «Бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении регулятора.

При этом меры Банка России по пресечению подобных операций не привели к корректировке деятельности кредитной организации. Более того, в ее деятельности выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. «Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников АО осуществлять мероприятия по нормализации деятельности кредитной организации», — подчеркивает ЦБ.

В «Фидбэке» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 571-е место в банковской системе РФ. «Фидбэк» не является участником системы страхования вкладов.

Что касается небанковской кредитной организации (НКО) «Расчетный финансовый дом» (Санкт-Петербург), в сообщении ЦБ сказано следующее: — «С конца 2016 года деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Руководители и собственники «Расчетного финансового дома» не предприняли мер, направленных на исключение вовлечения организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

В «Расчетном финансовом доме» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 570-е место в банковской системе РФ. «Расчетный финансовый дом» не является участником системы страхования вкладов.

По материалам cbrf.ru




В рубриках:
Новости, Регуляторы
Форум экспертов
Зеркальный ПИН-код спасет от грабителей? Старый фейк вновь распространяют в сети
В последнее время через чаты WhatsApp активно «расшаривают» уже весьма старый фейк о том, что если вас пытаются ограбить и требуют снять деньги в банкомате в присутствии преступников, не стоит сопротивляться – просто… наберите ПИН-код в обратной последовательности.
16 июля 2018 14:00
Крупные залоговые займы от МФО: перспективы роста ограничены
В апреле нынешнего года Центробанк обратил свой взор на один из аспектов деятельности МФО, а именно — право выдавать крупные займы под залог, в частности, недвижимости. Проект новых правил формирования резервов под эту деятельность еще обсуждается, но почти наверняка будет принят. Насколько значимы нововведения? И каковы текущая оценка и перспективы развития  данного сегмента деятельности микрофинансовых организаций? Комментирует - Данил Шерстобитов, исполнительный директор сервиса "Робот Займер". 
10 июля 2018 13:49
Будущее сегодня. Horasis Global Meeting глазами российского участника 
Георгий Фомичев, футуролог, основатель Endurance robots, делится своими впечатлениями в качестве участника и спикера Horasis Global Meeting, мероприятия, которое прошло с 5 по 8 мая 2018 в г. Кашкайше (Португалия).
9 июля 2018 13:46
Смотреть все статьи рубрики >>
Смотреть все статьи рубрики >>
Смотреть все статьи рубрики >>
Лента новостей
Регуляторы