21.03.2018, 10:01
Количество просмотров 99

ЦБ отозвал лицензию у тульского Телекоммерц Банка

Банк России с 21 марта 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского Телекоммерц Банка.
ЦБ отозвал лицензию у тульского Телекоммерц Банка

Регулятор отмечает, что в деятельности данного банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, также финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю. ЦБ также указывает, что на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых банком сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

«В конце февраля текущего года АО ''Телекоммерц Банк'' были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов», — сообщает Банк России.

Телекоммерц Банк не является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 марта 2018 года кредитная организация по величине активов занимала 416-е место в банковской системе России.

По материалам cbr.ru

Рубрика:
{}Регуляторы
PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
youtube

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ