курс цб на 17.07:
62.2556
72.7955
курс криптовалют:
6726.8 $
477.55 $

ЦБ сможет проверять банки без предварительного уведомления

10 июля 2018 14:20 Количество просмотров276 просмотров

Банк России может получить право проводить проверки в любых кредитных организациях без предварительного уведомления. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В настоящее время прорабатываются законодательные изменения, направленные на создание специального механизма проведения Банком России контрольных мероприятий, осуществляемых без предварительного уведомления финансовых организаций, в ходе которых будут осуществляться действия по совершению сделки в рамках их обычной хозяйственной деятельности в целях проверки соблюдения финансовыми организациями требований, предъявляемых к их деятельности», – говорится в сообщении.

 Банк России отмечает, что, применительно к кредитным организациям это может быть проверка соблюдения порядка открытия банковских счетов (вкладов), ведения бухгалтерского учета, внесения записей в Книгу регистрации открытых счетов. Как сообщает регулятор, согласно предложенным изменениям, эти мероприятия будут проводиться ЦБ при осуществлении банковского надзора и надзора в сфере финансовых рынков, и к ним неприменимы положения Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

«Таким образом, о наделении Банка России каким-либо функционалом в части оперативно-розыскной деятельности в законопроекте речи не идет и идти не может», — подчеркивается в сообщении.

По словам ЦБ, проектируемый механизм контрольных мероприятий с точки зрения во многом схож с институтом контрольной закупки, осуществляемой в рамках государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (статья 16.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»), пишет RNS.

В части организации взаимодействия со следственными органами проектируемыми законодательными изменениями предусматривается совершенствование процедуры выявления и возбуждения дел по составу 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации», — добавляет регулятор.

По материалам RNS




В рубриках:
Регуляторы
Форум экспертов
Зеркальный ПИН-код спасет от грабителей? Старый фейк вновь распространяют в сети
В последнее время через чаты WhatsApp активно «расшаривают» уже весьма старый фейк о том, что если вас пытаются ограбить и требуют снять деньги в банкомате в присутствии преступников, не стоит сопротивляться – просто… наберите ПИН-код в обратной последовательности.
16 июля 2018 14:00
Крупные залоговые займы от МФО: перспективы роста ограничены
В апреле нынешнего года Центробанк обратил свой взор на один из аспектов деятельности МФО, а именно — право выдавать крупные займы под залог, в частности, недвижимости. Проект новых правил формирования резервов под эту деятельность еще обсуждается, но почти наверняка будет принят. Насколько значимы нововведения? И каковы текущая оценка и перспективы развития  данного сегмента деятельности микрофинансовых организаций? Комментирует - Данил Шерстобитов, исполнительный директор сервиса "Робот Займер". 
10 июля 2018 13:49
Будущее сегодня. Horasis Global Meeting глазами российского участника 
Георгий Фомичев, футуролог, основатель Endurance robots, делится своими впечатлениями в качестве участника и спикера Horasis Global Meeting, мероприятия, которое прошло с 5 по 8 мая 2018 в г. Кашкайше (Португалия).
9 июля 2018 13:46
Лента новостей
Регуляторы