10.07.2018, 14:20
Количество просмотров 116

ЦБ сможет проверять банки без предварительного уведомления

Банк России может получить право проводить проверки в любых кредитных организациях без предварительного уведомления. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
ЦБ сможет проверять банки без предварительного уведомления

«В настоящее время прорабатываются законодательные изменения, направленные на создание специального механизма проведения Банком России контрольных мероприятий, осуществляемых без предварительного уведомления финансовых организаций, в ходе которых будут осуществляться действия по совершению сделки в рамках их обычной хозяйственной деятельности в целях проверки соблюдения финансовыми организациями требований, предъявляемых к их деятельности», – говорится в сообщении.

 Банк России отмечает, что, применительно к кредитным организациям это может быть проверка соблюдения порядка открытия банковских счетов (вкладов), ведения бухгалтерского учета, внесения записей в Книгу регистрации открытых счетов. Как сообщает регулятор, согласно предложенным изменениям, эти мероприятия будут проводиться ЦБ при осуществлении банковского надзора и надзора в сфере финансовых рынков, и к ним неприменимы положения Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

«Таким образом, о наделении Банка России каким-либо функционалом в части оперативно-розыскной деятельности в законопроекте речи не идет и идти не может», — подчеркивается в сообщении.

По словам ЦБ, проектируемый механизм контрольных мероприятий с точки зрения во многом схож с институтом контрольной закупки, осуществляемой в рамках государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (статья 16.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»), пишет RNS.

В части организации взаимодействия со следственными органами проектируемыми законодательными изменениями предусматривается совершенствование процедуры выявления и возбуждения дел по составу 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации», — добавляет регулятор.

По материалам RNS

Рубрика:
{}Регуляторы
PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
youtube

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ