Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 19.08: USD 65.9961 EUR 73.2227
криптовалют: BTC 10325$ ETH 194.57$
Журнал ПЛАС » Новости » Регуляторы » 352 просмотра

Центробанк создаст реестр сомнительных компаний

Центробанк создаст реестр сомнительных компаний

Как рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, ведомство в этом году планирует приступить к работе над созданием реестра контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.

Площадка объединит информацию от таможенной и налоговой служб, речь идет о цифровизации больших данных.

ФТС с 2016 года для внутреннего пользования ведет реестр объектов особого контроля. Ежегодно в него попадают сведения о компаниях, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции, и об их владельцах. Объединение данных и доступ к ним всех участников рынка снизит риски для банков и нагрузку на честный бизнес, считают эксперты.

Доступ к реестру контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях игроки финансового рынка — главным образом банки — могут получить уже к концу 2019 или началу 2020 года, рассказал В. Поздышев. Как пояснили в пресс-службе регулятора, обсуждение проекта с банковским сообществом продолжается. Его суть в использовании имеющихся в распоряжении ЦБ больших данных.

«Предполагается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов — юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска, — пояснили в регуляторе. — С помощью такого информационного ресурса банки смогут лучше, быстрее и с меньшими для себя издержками оценивать риски. Для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство».

Для цифровизации массивов больших данных нужны межведомственные соглашения. Зампред ЦБ отметил, что, договоренности достигнуты с Федеральной таможенной (ФТС) и Федеральной налоговой службой (ФНС). Однако речь идет не только о сборе базы информации, но и о ее качественной аналитике.

Российский Центробанк также работает над созданием реестра залогов, электронных гарантий, аккредитивов и векселей — всё это должно обеспечить симметрию информации на финансовом рынке.

По материалам газеты Известия


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных