ЦБ планирует блокировать счета реальных собственников финансовых организаций до суда

По словам представителя регулятора, Банк России рассматривает два варианта блокировки – в судебном или в административном порядке.

Определять реальных владельцев финансовых организаций регулятор планирует самостоятельно. При этом ЦБ хочет предоставлять таким лицам право оспаривать решение в административном и судебном порядке.

Процедура, которая действует сегодня, нацелена на привлечение к ответственности бенефициаров финансовых организаций и возмещение ими ущерба постфактум, что не устраивает регулятора, так как за это время активы как правило выводятся.

Впервые идея об изменении процедуры блокировки была озвучена 15 октября в ходе пленарного заседания Госдумы зампредом ЦБ Владимиром Чистюхиным.

По словам Романа Прохорова, заместителя председателя Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации», «данная тема достаточно давно уже обсуждается как способ решения проблемы вывода активов, вместе с тем, эффективность и легитимность применения этих мер вызывает сомнения. При этом уже в настоящее время у регулятора имеется широкий спектр инструментов контроля за деятельностью финансовых организаций - от установления ежедневной отчетности до направления уполномоченных представителей, что должно обеспечивать эффективное предотвращение сомнительных операций с активами. Видимо, до расширения полномочий целесообразно проанализировать причины низкой эффективности существующих инструментов, чтобы с новыми не повторилась та же история».

По материалам Ведомости, PLUSworld.ru