Банковский работник осужден за налоговое мошенничество, осуществленное при помощи вредоносного кода

Бывший коммерческий директор банка, который принял

участие в мошенничестве с применением системы налогообложения, 8 апреля 2011 г. был приговорен к 3 годам

и 3 месяцам тюремного заключения.

34-летний Никола Новакович, совместно со своим

подельником Олегом Розпутным, зарегистрировали более 1 050 фиктивных

налогоплательщиков в системе самостоятельного начисления подоходного налога

(Income Tax Self Assessment system). Мошенники действовала по следующей схеме:

от лица фиктивных налогоплательщиков посылался запрос о возврате переплаченных

налогов, которые затем и отмывались через 200 мошеннических банковских

аккаунтов.

Личные данные, необходимые для успешного проведения

операции, были изъяты из компьютеров пользователей при помощи неустановленного вредоносного

кода. Розпутный, нелегальный иммигрант из Украины, использовал многочисленные

ложные данные для осуществления мошенничества, для чего также был привлечен

Дмитрий Шепель, выходец из Украины, проживающий в Лондоне.

Джо Раубон (Joe Ruabon), заместитель руководителя

отдела криминалистики HMRC (британской Королевской налогово-таможенной службы),

сообщил: «Эти мужчины совершили дерзкое мошенничество, украв миллионы фунтов.

Они создали сотни поддельных банковских аккаунтов, при помощи вирусов взломав

компьютеры для сбора информации. Сообщники использовали незаконную прибыль для

обеспечения роскошного образа жизни и покупки дорогих автомобилей. HMRC

относится к налоговому мошенничеству очень серьезно, и мы возвратим все

средства, утраченные в результате данной преступной деятельности».

В результате мошенничества было получено 3,2 млн

фунтов с января 2008 г.

по сентябрь 2010 г.

Афера была раскрыта в результате длительного расследования HMRC.

Новакович и Розпутный в марте 2011 г.признали себя виновными

в мошенничестве. Розпутный  был осужден

на 3 года и 9 месяцев. Шепель был приговорен к 3,5 годам в результате слушания,

проходившего в августе 2010 г.

Ознакомиться с другими новостями по данной тематике

Вы можете в рубрике Безопасность

По материалам xakep