Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 19.09: USD 64.429 EUR 71.2391
криптовалют: BTC 10157.6$ ETH 210.23$
lupa
Журнал ПЛАС » Новости » Безопасность » 112 просмотров

Депутаты предложили упростить идентификацию отправителей и получателей почтовых переводов

Депутаты предложили упростить идентификацию отправителей и получателей почтовых переводов

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предоставляет организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов - физлиц, которые отправляют или получают почтовые денежные переводы на сумму не более 15 тыс. руб.

На сегодня закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятые на его основе нормативные правовые акты, обязывает организации федеральной почтовой связи проводить полную идентификацию физлиц при отправлении или получении ими почтовых денежных переводов независимо от их суммы.

Авторы документа указывают, что в соответствии с проведенной в 2017-2018 гг. национальной оценкой рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, деятельность организаций федеральной почтовой связи не включена в группу высокого или повышенного риска.

Упрощенная идентификация, которую предлагают депутаты, предполагает получение сведений о фамилии, имени и отчестве физлица, серии и номере документа, удостоверяющего его личность.

По материалам ТАСС


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных