Депутаты предложили упростить идентификацию отправителей и получателей почтовых переводов

На сегодня закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятые на его основе нормативные правовые акты, обязывает организации федеральной почтовой связи проводить полную идентификацию физлиц при отправлении или получении ими почтовых денежных переводов независимо от их суммы.

Авторы документа указывают, что в соответствии с проведенной в 2017-2018 гг. национальной оценкой рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, деятельность организаций федеральной почтовой связи не включена в группу высокого или повышенного риска.

Упрощенная идентификация, которую предлагают депутаты, предполагает получение сведений о фамилии, имени и отчестве физлица, серии и номере документа, удостоверяющего его личность.

По материалам ТАСС