Контроль за денежными переводами через банковские карты будет усилен
Соответствующее решение было принято на заседании правительства. «Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», – поясняется на сайте кабинета министров.
Речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам. Соответствующий проект федерального закона внесен Росфинмониторингом, одобрен правительством и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Изменения будут внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Благодаря новым полномочиям Росфинмониторинг сможет анализировать финансовые потоки и выявлять случаи финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.
По материалам Ведомости