курс цб на 20.06:
64.0683
74.1847
курс криптовалют:
6738.4 $
537.95 $

Контроль за денежными переводами через банковские карты будет усилен

8 июня 2018 09:21 Количество просмотров342 просмотра

Росфинмониторинг получит право определять иностранные государства, операции по платежным банковским картам которых будут подлежать обязательному контролю.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. «Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», – поясняется на сайте кабинета министров.

Речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам. Соответствующий проект федерального закона внесен Росфинмониторингом, одобрен правительством и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Изменения будут внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Благодаря новым полномочиям Росфинмониторинг сможет анализировать финансовые потоки и выявлять случаи финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.

По материалам Ведомости




В рубриках:
Безопасность
Форум экспертов
Ключевая ставка: ЦБ удивил рынок жестким комментарием
Наталья Орлова, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка.
15 июня 2018 19:15
Стандарты МФО: правильные последствия рыночных предпосылок
МФК “Займер” подводит промежуточные итоги внедрения отраслевых стандартов.
15 июня 2018 16:28
Краудфандинг: тренд глобального масштаба
Иван Басов, Руководитель аналитического направления, и Юлия  Рязанцева, Аналитик, Ассоциация "Финтех", оценивают текущее состояние и перспективы такого альтернативного способа привлечения капитала, как краудфандинг.
4 июня 2018 15:06
Лента новостей
Безопасность