21.06.2018,
15:27
1085
ЦБ обязал банки проверять устройства клиентов при переводе денег
Банк России обязал кредитные организации проверять устройства клиентов, которые они используют при переводе денежных средств. Эти меры должны помочь в борьбе с отмыванием денег.
Как пишут "Ведомости", по новой, апрельской, версии положения ЦБ, банки должны присваивать идентификаторы устройствам клиентов. В случае, если идентификаторы у нескольких клиентов совпадут, то они будут считаться клиентами с повышенным уровнем риска.
В настоящее время использование IT-характеристик для анализа деятельности клиентов рекомендовано ЦБ и уже используется многими банками, например, кредитные организации фиксируют IP-адреса клиентов. Но для соблюдения новых требований положения ЦБ потребуются IT-доработки, считают эксперты.
По материалам газеты Ведомости
PLUSworld в соцсетях:
