17.04.2018, 15:36
Количество просмотров 76

ЦБ исключил из реестра платежных операторов систему денежных переводов Лидер

ЦБ 16 апреля исключил из реестра операторов платежных систем небанковскую кредитную организацию «Лидер» в качестве оператора платежной системы «Международные денежные переводы «Лидер».
ЦБ исключил из реестра платежных операторов систему денежных переводов Лидер

Банк России 13 апреля отозвал лицензию у НКО "Лидер", так как "в деятельности организации были установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) АО «НКО «Лидер» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов».

К НКО «Лидер» неоднократно применялись меры надзорного реагирования, при этом руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности, добавили в регуляторе.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2018 г. кредитная организация занимала 488 место в банковской системе Российской Федерации. НКО АО «ЛИДЕР» не является участником системы страхования вкладов.

По материалам Банка России

PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
youtube

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ