Австралия может начать регулирование операций с биткоинами в соответствии с законами о противодействии отмыванию денег

Анонимность платежей с использованием цифровых валют делают последние привлекательными для финансирования терроризма, отмечают специалисты финансовой разведки Австралии (AUSTRAC). При участии этого агентства на этой неделе на Бали, в Индонезии, был проведен саммит, посвященный вопросам противодействия финансированию терроризма.

В докладе AUSTRAC «Финансирование терроризма в Австралии 2014» говорится, что электронные, онлайн- и другие новые методы платежа ведут к возникновению риска финансирования терроризма, который, вероятно, будет возрастать в краткосрочной перспективе, по мере роста использования этих систем.

В докладе также рекомендуется расширить определение электронной валюты, включив в эту категорию цифровые валюты, такие как биткоин, которые не обеспечены физическими активами.

В 2014 году Канада стала первой страной, регулирующей операции с биткоином и другими виртуальными валютами в рамках законов о противодействии отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма.

В соответствии с этим законодательством, учет, отчетность о подозрительных транзакциях и верификация операций с цифровыми валютами должны осуществляться в том же порядке, который предусмотрен для других денежных сервисов. 

По материалам The Paypers, PLUSworld.ru