12.05.2016, 09:44
Количество просмотров 51

Росфинмониторинг не против повышения порога анонимного обмена валюты до 40 тыс. рублей

По сообщениям СМИ, Росфинмониторинг подготовил положительный проект отзыва правительства на законопроект, согласно которому при...
Росфинмониторинг не против повышения порога анонимного обмена валюты до 40 тыс. рублей

Согласно действующему законодательству, идентификация клиента необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.

По мнению Росфинмониторинга, повышение пороговых сумм является оправданным ввиду большого количества операций по покупке и продаже валюты. Законопроект соответствует рекомендациями FATF в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечают в ведомстве.

Законопроект также повышает с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина.

Росфинмониторинг предлагает ограничить допустимые способы проведения упрощенной идентификации клиента с целью минимизации возможности проведения незаконных финансовых операций.

Законопроект "О внесении изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" подготовлен главой думского комитета по финансовому рынку Николаем Гончаром и сенатором Николаем Журавлевым. По их мнению, принятие законопроекта снизит операционную нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.

По материалам Интерфакса

Теги:
#
PLUSworld в соцсетях:
telegram
vk
youtube

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ