МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "ШТРАФЫ"
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ ШТРАФЫ
SoFi оштрафована на 1,1 млн долл. из-за несовершенной программы идентификации, которая привела к многомиллионному мошенничеству
09.05.2024, 12:05
SoFi оштрафована на 1,1 млн долл. из-за несовершенной программы идентификации, которая привела к многомиллионному мошенничеству
Самоуправляемое розничное брокерское подразделение SoFi было оштрафовано финансовым регулятором Finra на 1,1 млн долл. за сбои в проверке личности, которые позволили ворам украсть 8,1 млн долл. со счетов клиентов в других финансовых учреждениях.
08.02.2024, 08:13
Банки против штрафов до 500 млн рублей за утечки данных
Национальный совет финансового рынка (НСФР) совместно с финансовыми организациями выразил своё несогласие с предложением о введении оборотных штрафов в размере до 500 миллионов рублей за утечку личных данных банковских клиентов. Заявление о несогласии с введением таких штрафов было направлено в ЦБ, Министерство цифрового развития и связи, а также председателю комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.Американский банк получил многомиллионный штраф за нарушения закона, в связи с выплатами по безработице
23.12.2023, 12:09
Американский банк получил многомиллионный штраф за нарушения закона, в связи с выплатами по безработице
Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) наложило гражданско-правовое денежное взыскание в размере 15 млн долларов США на коммерческий банк U.S. Bank National Association, Цинциннати, штат Огайо, за нарушения закона в части управления программой предоплаченных карт для выплат государственного пособия по безработице.
21.12.2023, 09:04
Банки просят отсрочить введение штрафов за неблокировку незаконных переводов
Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к Центральному банку России с просьбой продлить срок, в течение которого банки не будут подвергаться штрафам за неспособность блокировать нелегальные финансовые операции. Это касается, в частности, транзакций, связанных с деятельностью запрещенных на территории РФ организаций, включая онлайн-казино. Банки просят отсрочить введение штрафов до 1 июля 2024 года.
30.11.2023, 09:27