курс цб на 19.08:
66.8757
76.1848
курс криптовалют:
6400 $
294.76 $

Пять крупнейших крахов криптовалютных бирж

10 августа 2018 13:12 Количество просмотров566 просмотров

Специалисты компании Worldcore решили вспомнить самые громкие крахи криптовалютных бирж.

По оценкам компании CipherTrace, специализирующейся на кибербезопасности в блокчейн-среде, в этом году с криптобирж и криптокошельков было украдено порядка 731 млн долларов, так что пропажи с Bithumb составили менее 4% от всего похищенного из разных источников.

В реакции рынков очень многое зависит от объемов украденного, и европейская финтех-компания Worldcore после запуска своей собственной защищенной биржи worldcore.trade подготовила исследование о пяти наиболее крупных крахах криптовалютных бирж с 2013 года. Ранжирование осуществлялось по наибольшему значению величины украденного – по курсу криптовалюты к доллару на июль 2018 года либо на месяц, в котором произошел взлом.

«Начиная с исторически первого хака кошелька пользователя Allinvain в июне 2011 года, криптовалютные активы представляют лакомый кусок для различного рода мошенников и хакеров, – говорит CEO Worldcore Алексей Насонов. – В первую очередь из-за высокой анонимности и цифрового вида, удобного для кражи. А также вследствие достаточно большой беспечности владельцев, преумноживших свое состояние многократно за последние годы, но по-прежнему думающих о биткоине как об активе за 100 долларов».

Итак, рейтинг криптобиржевых потерь выглядит следующим образом (описания идут в порядке возрастания потерь).

5. Февраль 2018. Биржа BitGrail. Украдено 17 миллионов XRB/Nano. Это составило примерно 200 млн долларов на тот момент, или 40 млн долларов по июльскому (2018) курсу. Весьма сомнительные обстоятельства взлома, указывающие на то, что в краже замешаны либо прямо, либо косвенно (в попытках прикрыть более старый взлом 2017 года) хозяева биржи. История получила огласку, трейдеры – никакого возмещения. Под давлением предъявленных официальных обвинений владелец BitGrail Франческо Фирано сначала согласился частично компенсировать потери тем, кто откажется от дальнейших разбирательств, а позже, по распоряжению суда, был вынужден отдать содержимое всех криптовалютных кошельков компании в счет компенсации по искам потерпевших.

4. Июль 2017. Одна из крупнейших на тот момент бирж – BTC-e. Биржа была закрыта ФБР из-за обвинений в отмывании денег и финансовых махинациях. Выведено и «размыто» по другим кошелькам как минимум 485 тыс. ETH (100 млн долларов тогда, или 230 млн на данный момент). Клиенты безуспешно бьются за возврат денег с «правопреемником» – биржей WEX.
Не все так просто с закрытием биржи BTC-e: судя по постепенно раскрываемым ее пользователям, это действительно была не самая добропорядочная обменная площадка, и обвинение в отмывании криминальных средств, предъявленное федеральными агентами, имело под собой серьезные основания.

3. Январь 2018. Биржа Coincheck. С одного из немногих оставшихся «горячих» кошельков биржи было украдено 523 млн NEM. То есть, более 500 млн долларов тогда, или 95 млн долларов сейчас. Пока что это самый крупный взлом 2018 года и второй-третий по объемам за всю историю криптовалют. Кража полностью разрушила планы руководства по экспансии и развитию биржи, а моральный и репутационный ущерб был настолько велик, что японский финансовый регулятор FSA ввел одни из самых жестких правил работы криптобирж. Сама же пострадавшая биржа продала все свои акции онлайн-брокеру Monex Group за 34 млн долларов.

2. Июль 2016. Биржа Bitfinex. С мультисигнатурных кошельков биржи было украдено 120 тыс. биткоинов стоимостью примерно 78 млн долларов на тот момент (или 840 млн долларов сейчас). Биржа не выплачивала компенсации, но выпустила собственный долговой токен BFX, который полностью обменяла на доллары один к одному в начале апреля 2017 года. Учитывая, что вначале токен торговался ниже 40 центов, это была приемлемая процедура – как для биржи, так и для доверившихся ей трейдеров, поскольку биткоин за это время вырос чуть менее чем в два раза. Однако не все прошло гладко, и некоторые собственники украденных средств и по сей день пытаются получить компенсацию.

1. Февраль 2014. Биржа Mt.Gox. Украдено 850 тыс. BTC. Величайшая кража в криптовалютном мире: 425 млн долларов США тогда, или, страшно сказать, 6,3 млрд долларов на данный момент. Стала одной из причин рецессии биткоина 2014 года. Была обрушена площадка, через которую на тот момент проходило 80% торгов биткоином. После проведенных расследований стало понятно, что проблемы с безопасностью существовали как минимум с 2011 года, и это позволило хакерам скрытно похищать большие суммы средств, маскируя кражу для систем безопасности как размещение средств на «холодных» кошельках. В 2017 году большая часть из похищенных биткоинов была обнаружена на кошельках, подконтрольных Александру Виннику, арестованному за отмывание криминальных денег владельцу биржи BTC-e.

«Пользователям бирж, которые не являются профессиональными трейдерами, а желают только обменять свою валюту по заданному курсу, для повышения безопасности следует выходить только на децентрализованные биржи, – дает рекомендации Алексей Насонов, руководитель Worldcore. – А вот владельцам бирж можно посоветовать организовывать “холодные” кошельки, где это возможно, и финансировать превентивную систему безопасности, блокирующую сомнительные транзакции в масштабах мгновенной блокировки работы всей биржи. Сравните, как сработали системы безопасности Binance во время взлома марта 2018 года и Coincheck в январе 2018. Потенциальная угроза была сопоставимой, а скорость срабатывания блокировок счетов – нет. В результате Binance практически отделалась испугом, а Coincheck была вынужденно продана».

По материалам Worldcore

 




В рубриках:
Криптовалюты
Форум экспертов
Кибератаки на банки: тренды, уязвимости и роль регулятора
Высокие доходы и незначительный риск поимки привели к бурному росту количества киберпреступлений. И хотя участников отдельных группировок время от времени задерживают, на их место приходят всё новые и новые злоумышленники, применяющие всё более изощрённые методы кибератак. О нарастающей проблеме и угрозах для безопасности - Михаил Кондрашин, технический директор Trend Micro в России и СНГ.
27 июля 2018 15:00
Зеркальный ПИН-код спасет от грабителей? Старый фейк вновь распространяют в сети
В последнее время через чаты WhatsApp активно «расшаривают» уже весьма старый фейк о том, что если вас пытаются ограбить и требуют снять деньги в банкомате в присутствии преступников, не стоит сопротивляться – просто… наберите ПИН-код в обратной последовательности.
16 июля 2018 14:00
Крупные залоговые займы от МФО: перспективы роста ограничены
В апреле нынешнего года Центробанк обратил свой взор на один из аспектов деятельности МФО, а именно — право выдавать крупные займы под залог, в частности, недвижимости. Проект новых правил формирования резервов под эту деятельность еще обсуждается, но почти наверняка будет принят. Насколько значимы нововведения? И каковы текущая оценка и перспективы развития  данного сегмента деятельности микрофинансовых организаций? Комментирует - Данил Шерстобитов, исполнительный директор сервиса "Робот Займер". 
10 июля 2018 13:49
Лента новостей
Криптовалюты
Регуляторы ЦБ разработал киберГОСТ для банков
17 августа 2018 19:41
Количество просмотров 205 просмотров
Банки и МФО Минкомсвязи подвело итоги ЧМ-2018
17 августа 2018 17:16
Количество просмотров 124 просмотра
Безопасность Check Point обнаружил уязвимость Android
17 августа 2018 13:04
Количество просмотров 717 просмотров
Банки и МФО Сбербанк снял рекламу на смартфон
14 августа 2018 15:29
Количество просмотров 238 просмотров
Банки и МФО ВТБ может купить несколько банков
9 августа 2018 14:05
Количество просмотров 316 просмотров