курс цб на 20.07:
63.2746
73.4808
курс криптовалют:
7472.3 $
468.45 $

ЦБ РФ готовит новые критерии по выявлению транзитных операций

13 февраля 2015 10:05 Количество просмотров110 просмотров

По словам собеседника агентства, зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин напомнил банкирам, что регулятор направил кредитным организациям ряд критериев, по которым банки могут выявлять транзитные операции, которые являются одной из самых распространенных форм вывода капитала за рубеж. Скобелкин сообщил, что в ближайшее время регулятор планирует выпустить дополнительные рекомендации для банков, в которых также предусматривается указание различных схем и критериев, по которым можно вычислять транзитные операции. 

Особенно, по словам источника, новые рекомендации затронут так называемые схемы "курирующего транзита", сопровождаемые сменой оснований зачисления и списания денежных средств. 
 По материалам ПРАЙМ



В рубриках:
Регуляторы
Лента новостей
Регуляторы