ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков и астраханской небанковской организации

Такое решение принято в связи с неисполнением кредитными организациями законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, Далетбанк не противодействовал финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов, ФРЦ — в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом Далетбанк и Банк расчетов и сбережений были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. ФРЦ проводил сомнительные транзитные операции, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

КБ «Банк расчетов и сбережений» и АКБ «Далетбанк» являются участниками системы страхования вкладов, отмечается в сообщении регулятора.

В соответствии с приказом ЦБ в кредитных организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия их исполнительных органов приостановлены.

По величине активов на 1 июля Банк расчетов и сбережений занимал 322-е место, Далетбанк — 722-е место, ФРЦ — 791-е место в банковской системе России.

По материалам Известий