Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 18.11: USD 63.8881 EUR 70.4111
криптовалют: BTC 8503.2$ ETH 183.77$
lupa
103 просмотра

Под «гильотину» предложено отправить 27 «антиотмывочных» норм

Под «гильотину» предложено отправить 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.

Участники рынка обнаружили 27 норм, усложняющих, по их мнению, исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег.  В основном они добиваются послаблений в вопросах идентификации клиентов и запроса документов.  Инициативы затрагивают основной «антиотмывочный» закон — 115-ФЗ, а также восемь дополнительных положений и указаний ЦБ, которые касаются этой темы.

Бизнес, в частности, предлагает не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России, установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции, вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников, убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни.

Банк России сообщил, что получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ в рамках рабочей группы по оптимизации.

По материалам РБК


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных