Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 20.11: USD 63.773 EUR 70.6286
криптовалют: BTC 8122.1$ ETH 175.64$
lupa
141 просмотр

Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в РФ

Реестр подозреваемых в отмывании денег могут создать в РФ

В России по инициативе банковского сообщества может появиться Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег.

Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина.

Отмечается, что в реестре будут указываться все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.

Эксперты считают, что реестр призван решить проблему ошибочных отказов и свободы банков в принятии решений.

Замглавы НСФР Александр Наумов заявил, что право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным.

Однако, по словам независимого эксперта Николая Пятиизбянцева, под данное блокирование, Реестр и т.п. не попадают клиенты банков, на счета которых перечисляют похищенные средства, так называемые дропы, и которые выявляются в рамках исполнения 167-ФЗ.

«Человек, который передал свою карту с PIN-кодом другому лицу и далее на эту карту перевели похищенные денежные средства и сняли в банкомате, в данный Реестр не попадет. Потому что это не является легализацией. ЦБ, выявив такого дропа и сообщив о нем в банк, рекомендует установить на его карту(ы) ограничения на лимит снятия — вот и все наказание», — считает эксперт.

по материалам газеты Известия


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных