350 кг наличных на 600 млн руб. задержаны в Москвве

«По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков наличных денег проведено более 15 обысков. Изъяты <...> поддельные госрегистрационные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов “Уйташ” и “Внуково”. Обнаружены 350 кг наличности на сумму более 600 млн руб., а также 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасы», — говорится в пятничном сообщении МВД. 

«В г. Химки в дополнительном офисе одного из дагестанских банков обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности», — уточняет МВД. 

В изложении МВД дагестанская схема обналичивания, которой пользовались «московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги», выглядела следующим образом: со счетов клиентов деньги по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам переводились фирмам-однодневкам, обналичивались в дагестанских банках, а затем авиарейсами переправлялись из Махачкалы в Москву. 

При получении денег в терминале аэропорта «Внуково» были задержаны 20 «активных участников группы». Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле: чтобы остановить машину, бойцы спецподразделения применили оружие, никто не пострадал. 

По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы). 

По материалам "Ведомости"