Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 16.07: USD 62.828 EUR 70.8574
криптовалют: BTC 10840.4$ ETH 228.13$
Журнал ПЛАС » Новости » Безопасность 233 просмотра

В Москве за незаконные банковские операции задержана преступная группа

Обналичивание в России сократилось в 1,5 раза

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, столичными полицейскими задержана преступная группа из четырех человек, заработавшая на незаконных финансовых операциях 37 млн руб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность”. В результате обысков у задержанных были изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе “Банк-клиент” и др.

По словам представителя МВД, мужчина и три женщины через счета фиктивных подконтрольных организаций осуществляли незаконные банковские операции. Комиссия за каждую транзакцию составляла 8,5%. Доход от незаконной деятельности составил 37 млн руб.

По материалам РИА Новости

0

Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных