Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 21.10: USD 63.9542 EUR 71.1299
криптовалют: BTC 8233.3$ ETH 175.55$
lupa
283 просмотра

В Москве за незаконные банковские операции задержана преступная группа

В Москве за незаконные банковские операции задержана преступная группа

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, столичными полицейскими задержана преступная группа из четырех человек, заработавшая на незаконных финансовых операциях 37 млн руб.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В результате обысков у задержанных были изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе «Банк-клиент» и др.

По словам представителя МВД, мужчина и три женщины через счета фиктивных подконтрольных организаций осуществляли незаконные банковские операции. Комиссия за каждую транзакцию составляла 8,5%. Доход от незаконной деятельности составил 37 млн руб.

По материалам РИА Новости


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных