МАТЕРИАЛЫ С ТЕГОМ "АССОЦИАЦИЯ ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ"

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕГУ АССОЦИАЦИЯ ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?
09.09.2021, 18:45

Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ на пороге серьезных изменений?

 9 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 № 233-ФЗ. Несмотря на свой небольшой объем, эти изменения представляются весомыми и, на взгляд Алии Юсуповой, руководителя Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации», ведущего эксперта Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО и ведущей нашей рубрики «Законодательство», заслуживают отдельного рассмотрения. И вот почему.
Рубрика:
{}
Теги:
#АЛИЯ ЮСУПОВА
#АНТИОТМЫВОЧНЫЙ ЗАКОН
#АССОЦИАЦИЯ ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ
#ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
#ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ
#РОСФИНМОНИТОРИНГ
#ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН